Написать рефераты, курсовые и дипломы самостоятельно. Антиплагиат.
Студенточка.ru: на главную страницу. Написать самостоятельно рефераты, курсовые, дипломы в кратчайшие сроки
Рефераты, курсовые, дипломные работы студентов: научиться писать самостоятельно.
Контакты Образцы работ Бесплатные материалы
Консультации Специальности Банк рефератов
Карта сайта Статьи Подбор литературы
Научим писать рефераты, курсовые и дипломы.


подбор литературы периодические источники литература по предмету

Money Laundering Laws


Похожие книги   Готовые работы

Год выпуска: 2011
Автор: Goher Sajjad Khan
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing
Страниц: 60
ISBN: 9783847304371
Описание
 This essay discussed the definition of money laundering, why money laundering is seen as problem, how the money is laundered, reasons for tackling money laundering, effects of money laundering, measures taken by international community, evolution of money laundering control, UN convention of 1988, FATF and effects of FATF on privacy and Britain’s response to money laundering. The problem of money laundering arises few decades back. It is very complicated and lethal crime. It is changing its ways on daily basis. This is one of the main reasons that till now the experts couldn’t give compact definition to this crime. Absence of compact definition is forcing the law enforcers to remain vigilant. For this purpose the duty of reporting the crime of money laundering is imposed on bank, financial intuitions and many other people from different independent professions. In case of failure the penalties for banks and financial institutions are very harsh. The nature of this crime has forced...

Похожие книги

  1. Brett F. Woods. The Art & Science of Money Laundering: Inside the Commerce of the International Narcotics Traffickers. – М.: , 0. – 0 с.
  2. R. T. Naylor. Wages of Crime: Black Markets, Illegal Finance, and the Underworld Economy. – М.: , 0. – 0 с.
  3. Paul S. Turner, Diane B. Wunnicke. Managing the Risks of Payments Systems. – М.: , 0. – 0 с.
  4. James R. Richards. Transnational Criminal Organizations, Cybercrime, and Money Laundering: A Handbook for Law Enforcement Officers, Auditor. – М.: , 0. – 0 с.
  5. Nick Kochan. The Washing Machine: How Money Laundering and Terrorist Financing Soils Us. – М.: , 0. – 0 с.
  6. Toby Graham. Money Laundering, First Edition (Butterworth's Compliance Series). – М.: , 2003. – 0 с.
  7. Jae-myong Koh. Suppressing Terrorist Financing and Money Laundering. – М.: , 2006. – 243 с.
  8. Banks and Financial Crime: The Law of Tainted Money. – М.: Oxford University Press, 2008. – 450 с.
  9. Ibp Usa. Global Money Laundering Law Handbook. – М.: , 2008. – 300 с.
  10. Tom Obokata. Transnational Organised Crime in International Law. – М.: , 2011. – 258 с.
  11. Peter Alldridge. Money Laundering Law. – М.: , 2011. – 324 с.
  12. Goher Sajjad Khan. Money Laundering Laws. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2011. – 60 с.
  13. Biniam Ayalew. Money Laundering, International Crackdown and the Law of Ethiopia. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 132 с.
  14. Silva Annovazzi. THE CRIME OF MONEY LAUNDERING FROM A CONTEXTUAL PERSPECTIVE. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2010. – 180 с.
  15. Monica Pocora. Special seizure stipulated in Romanian Criminal Law and Special Law. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2011. – 116 с.
  16. Abbas Hardani. Money laundering Laws. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2013. – 276 с.
  17. Goher Sajjad Khan. EU Directives on Money Laundering. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 72 с.

Посмотреть другие результаты поиска

Образцы работ

Тема и предметТип и объем работы
Фьючерсы
Рынок ценных бумаг 		Курсовая работа
43 стр.
Последствия операции НАТО
Политология 		Диплом
80 стр.
Процессуальные особенности рассмотрения дел судами о компенсации морального вреда
Гражданский процесс 		Диплом
70 стр.
Вексель и его использование в хозяйственном обороте
Гражданское право 		Диплом
85 стр.

Искать другие темы


Задайте свой вопрос по вашей теме

Гладышева Марина Михайловна

marina@studentochka.ru
+7 911 822-56-12
с 9 до 21 ч. по Москве.
Контакты
marina@studentochka.ru
+7 911 822-56-12
с 9 до 21 ч. по Москве.
Поделиться
Мы в социальных сетях
Реклама



Отзывы
Наталья
Здравствуйте, Марина! На днях я защитила диплом после вашего сопровождения на оценку "хорошо". Не без Вашей помощи. :) Спасибо! Желаю успехов в работе!!!